环能科技:第四届监事会第一次会议决议公告
首页
阅读:
admin
2019-08-26 14:12

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知及会议议案已于 2019 年 1 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。

  与会监事一致推举马合生先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  同意聘任王庆国先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期与第四届董事会任期一致(简历附后)。

  王庆国,1973 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2004 年6 月至 2008 年 3 月就职于联茂(无锡)电子科技有限责任公司从事财务工作,担任财务会计课长;2008 年 6 月至 2010 年 3 月就职于四川华神钢构有限责任公司从事财务工作;2010 年 5 月至 2014 年 12 月期间,在公司财务部工作;自 2015年 1 月起,在公司审计部工作。现任公司内部审计负责人。

  王庆国先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。